海南瑞泽(002596)：海南瑞泽：第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽         公告编号：2015-019


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                  第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议召开通知于 2015 年 3 月 7 日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出
席人员，并于 2015 年 3 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先
生主持，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人。其中董事张海林、张艺林、
于清池、陈宏哲、冯儒、孙令玲、王垚现场出席会议，董事常静、方天亮因公出
差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

    同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将根据有关规定聘请中介机构对
相关资产进行尽职调查及审计、评估。待确定具体方案后，公司将召开董事会会
议，审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案（或报告书）。
在股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○一五年三月十二日