常言道，枪打出头鸟。

常言道，枪打出头鸟。

海南就有位男子因行事张扬，在警方面前露出马脚。

2019年，年近30岁的他虽家境普通，没有一份正经工作；

却每日开豪车出行、住独栋别墅、带朋友去高档会所；

更是高调包养4个情人，大方送其房车。

犯罪嫌疑人涉案银行卡

经过深入调查，发现他身后竟背负着高达3亿元的非法跨境资产；

随着男子的落网，一场精心策划、严密分工的网络赌博案逐渐浮出水面......

最终，他将面临怎样的结局？

群众举报，顺藤摸瓜

2019年5月29日，一通群众举报电话打破了海南省琼海市公安局城北派出所原本的宁静。

我要报警！在海南某小区出租房内有人聚众赌博。

网图：海南琼海市区

只听见电话那头传来一阵急促又嘈杂的声音。

依照此条线索，警方随即赶往现场；

并成功抓获5名正在参与境外赌博的犯罪嫌疑人。

据调查，带头的名叫陈某海，海南人，无业在家。

父母为普通农户，终年过着面朝黄土背朝天的生活。

即便这样，全家一年的收入也不到5万元。

网图：工地打零工

他本人没什么文化，早年辍学，靠在海南大大小小的工地上打零工赚钱。

在熟人的游说下，想要不劳而获的陈某海选择铤而走险，从事起赌博的非法勾当。

他们主要通过足球、篮球等比赛有关的客观事实进行赌博（俗称：赌球）。

从法律层面讲，除合法赌球方式——体育彩票，其余方式均可认定为新型的赌博方式。

漫图：赌球

由于此次涉案金额不大，警方根据《治安管理处罚法》相关规定，对以陈某海为首的5人进行刑事拘留并处罚金。

原本以为事情到这儿告一段落。

然而，在调查过程中的两个不同寻常之处，却让案件变得扑朔迷离。

网图：境外赌博网站

首先，警方发现陈某海涉嫌在11个境外赌博网站上进行操作。

分析其家庭背景和社会经历，大可推断他有所隐瞒。

毕竟如此庞杂的网络体系，陈某海独自一人很难做到，很可能存在上家或团伙作案。

网图：东南亚地图

其次，陈某海自2018年以来有多次出境记录。

而每一次他所去的地方都是极为敏感的东南亚地区。

要知道，在1998年以前亚洲还没有形成规模化的体彩公司，东南亚一带的赌球早已猖獗流行。

如若目的地当真可疑，那么，与之同行的人员身份无疑是加重这份疑虑。

黄某岸

依照统计分析，陈某海多次与黄某岸、黄某千、付某斋、陈某平等人共同出入境；

而这份名单中几乎所有人都涉嫌过赌博案件，换言之，众人均是有赌博前科的人。

最后，也是最重要的一点。

陈某海与其中一人有着超乎寻常的密切联系。

黄某岸的账户转账记录

此人名为黄某岸，1990年出生。

与陈某海家境和经历类似，他老家也在海南一偏僻乡村，至今仍没有一份正式工作。

但奇怪的是，明明是无业游民的两人，每天却有着多笔金额较大的转账，时间都集中在凌晨；

陈某海更是三天两头发短信拍马屁：

岸哥，以后就靠你多关照兄弟了！岸总有活儿，记得别忘了我！

网图：保时捷718

之所以这么称呼黄某岸，是因为其羡煞旁人的富人生活。

从价值20万的凯美瑞，到40万的捷豹，再到100万的保时捷，在他名下各种价位段的豪车应有尽有；

海南多地都有黄某岸投资买下的房产；

一到夜晚，他就热衷于邀请周围朋友出入各种高档会所、酒吧餐厅和五星级宾馆......

每一次人均消费都不低于500元，这一切都由他来买单。

网图：高档会所

非但这样，早年结婚的他更是仗着自己有钱在外到处沾花惹草，包养了4名年轻情妇；

还毫不吝啬地给每一位送宝马奔驰、洋房别墅。

花钱如流水的生活不禁让人怀疑，黄某岸一个待业人员，究竟是从哪里弄到这么多钱的？

在随后的深入调查中，警方发现异常之处。

栏目视频截图

在黄某岸名下的一处房产里，每天都有三五成群的人进进出出，这其中也包括陈某海；

并且所有人的时间固定，为每天下午2点至第二天凌晨5点。

一次两次的朋友相聚还能说得通，但天天聚会到大半夜似乎就有些许猫腻；

再结合黄某岸的种种生活行径，警方推测他正是这起跨境网络赌博的真正幕后推手，事实果真如此吗？

漫图：跨境网络赌博

抽丝剥茧，一举拿下

摆在警方面前的首要难题是这类跨境网络赌博案取证困难、侦办难度大。

其实道理很简单，这类案子的关键证据是犯罪嫌疑人手中有关网站的所有交易记录和数据。

只是一旦有任何风吹草动，犯罪嫌疑人很有可能销毁数据。

这样一来，所有前期调查分析全都功亏一篑。

网图：赌博网站

更何况，既然是跨境作案，真正的庄家很有可能在国外操盘，敌在暗我在明，必定增加破案难度。

为此，2020年4月30日，琼海市公安局针对黄某岸和陈某海的事件进行立案侦查；

并于同年8月8日成立430专案小组。

警方以查源头、端窝点、摧网络、断链条的严密工作思路，势必查清涉赌团伙组织架构和运营模式。

漫图：打击网络赌博

而这其中的关键一环，也是以往赌博案中最好寻找到的突破口——资金来往情况。

说时迟那时快，警方迅速围绕黄某岸的个人资金流水情况展开精细化调查。

果然，很快就从中发现破绽。

黄某岸的账户转账记录

不止是陈某海，黄某岸与上百个私人账户都存在频繁的转账记录；

且每一笔转账金额少则几万，多则几十万、上百万。

而他的转账轨迹更是一种此地无银三百两的操作。

据观察，黄某岸会先从自己的账户将钱转给省外多个个人账户；

再由这些账户打回给黄某岸同名但不同号或不同银行的卡上。

网图：洗钱

几经周转，钱还是到自己口中，这不禁让人怀疑，难道黄某岸在洗钱？

更令警方毛骨悚然的是，其中还有许多不是黄某岸名下的卡但仍是他本人在使用；

这又是怎么做到的？

就在侦办进入瓶颈期时，又一重大发现让整件事情变得清晰明了。

小区外景

功夫不负有心人，经过警方多日蹲守发现，

在黄某岸名下另一处房产也存在每天固定时间、固定人群进出的情况。

再精明的人也没有办法逃脱警方的五指山。

根据对他们每日作息规律的观察，了解到每到晚饭时间，他们就会点一些烟酒饮料、夜宵小吃到房间去。

外卖小哥证词

我从门口隐约看到客厅里有多台电脑，每台电脑屏幕上都有类似投注的界面。

送过多次外卖的外卖员一脸诚恳又小心翼翼地对警方说。

虽然不算具体，但能够确定的是，历经5个月的长跑，终于看到终点的曙光。

抓获现场图

2020年9月6日，趁其点外卖的时机，警方破门而入，一举拿下包括陈某海、黄某岸在内的19名犯罪嫌疑人。

只见在一个接近百平米的客厅里，装潢极为简陋，水泥地板，几盏昏暗的吊灯，几张破旧木桌和塑料小板凳。

在这些东西衬托下，桌上密密麻麻摆放的多台电脑变得更加醒目。

幸运的是，每台电脑都在运行中，这下子是人赃俱获。

抓获现场图

真相大白，引以为戒

在证据面前，众人对自己的犯罪事实供认不讳。

这一切的始作俑者正是黄某岸。

原来，他早就是海南省赌博行业里的一颗恶性毒瘤。

自2013年起，黄某岸就开始以电竞足球为主，从事跨境网络赌博这一违法行动。

黄某岸人口信息查询

因为境外有人向他提供内幕消息，黄某岸向来赢多赔少；

渐渐地，他将其明目张胆发展为自己的事业；

甚至借自身风光生活开始不断招贤纳士。

房屋内部结构

到了2020年6月，他直接将自家三楼一处房屋设置为赌博窝点。

为了更好掩盖犯罪事实，黄某岸让全家老少都住在那里。

表面上看来，和普通住户没有任何区别。

而他伙同的人多为老乡或自家亲戚。

打着要和村民一起富的旗号，他将赌博队伍不断壮大。

抓获的犯罪嫌疑人

不仅如此，黄某岸还向手下赌徒承诺，

会给他们配备电脑、安排统一操作室并提供赌资。

每次给2万人民币，赢钱就八二分账，我八，你们二。

言外之意，只要在他这里干活，绝对稳赚不赔。

办案警察

但他哪里来的自信，保证赢得机率大呢？

这也是为什么他要将所有人聚集在一起操作的原因。

以一个不恰当的比喻，正所谓人多力量大。

黄某岸首先通过某些渠道找到十几个境外赌博网站；

再发展下线、多人参与，打两个球。

漫图：打击赌球行为

第一，打时间差球。

众所周知，受地区时差影响，一些比赛结果在网络上会有所延时，抓住这短短几秒，他们加大赌注，从中获利。

第二，打信息球。

因为人多，每个人可以从不同网站了解到各种各样的小道消息，更容易了解市场行情；

最终将其汇总分析，就会大大提高命中率。

漫图：网络跨境赌博

除此以外，黄某岸发展下线还有一个重要原因，

那就是，让他们变成为自己赚钱的提线木偶。

如果一名赌徒在境外网站赢的钱过多就会被官方限制提现；

因而他不得不给下线提供赌资，让他们拿着自己的身份证和银行卡去为他赌博。

办案警察

如今来看，以黄某岸为中心的跨境网络赌博团伙作案分工已经非常明确；

那么，有关冒名使用他人银行卡的情况又作何解释呢？

据黄某岸交代，大多数跨境网络赌博网站中明确规定，一张银行卡只能注册一个账户。

漫图：妨碍信用卡管理罪

为广撒网、多赚钱，他便通过朱某宁等社会人员牵线，以各种非法渠道购买数百张银行卡。

当然，这早已涉嫌妨害信用卡管理罪。

只是如此大张旗鼓的行事，警方难道之前没有一丝察觉？

犯罪嫌疑人之一黄某

事实上，2018年2月5日，因参与聚众网络赌博，黄某岸被海口市公安局秀英分局抓获，那一次涉案金额约为500万元人民币。

谁曾想，出狱后的他仍不知悔改，变本加厉继续赌博。

可他哪是单纯赌钱，这是连同自己和他人的人生一起赌了进去。

漫图：网络赌博

在这里不得不提，诚然黄某岸可恶；

但许多人也是自己没能捍卫住内心最后一道道德防线，因为金钱诱惑和虚荣心理，走上这条不归路。

一个月赢5万块，也能有1万块的收入。

这是犯罪嫌疑人付某斋的自述。

付某斋判决书

他与黄某岸是初中同学。

初中毕业后，两人分道扬镳，他选择读书，而黄某岸则开始闯荡社会。

最终，付某斋拿到大专文凭，进入海口一外企上班。

网图：海口

当时十分上进的他，总是公司第一个到、最晚一个走的人，常常周末无偿加班提高自己的业绩；

那段时间，他每个月能拿到一万块左右的工资。

2013年，付某斋成家。

境外赌博网站

事业有成、夫妻两日子美满幸福，原本以为他的生活能越发顺风顺水。

万万没想到，2018年付某斋开始沉迷赌博。

或许是在这里，他尝到轻轻松松几分钟，就能到手三、四个月的工资。

网图：赌徒心理

但他没想到，这不仅仅是概率问题，更是违法行为。

他丢了工作，还频繁找妻子要钱，但都没能赚回本金。

欠了一屁股债的付某斋只是在赌博世界里学会自欺欺人。

每次输钱，和许多赌徒心理一样，他都坚定告诉自己：

没事，娱乐而已，下把一定赢回来。

付某斋妻子

一次偶然的机会，付某斋听说黄某岸也在玩赌博，而且已经赚大钱、开豪车，在海南可是响当当的人物。

他放下自尊，没有一丝犹豫地拨通了黄某岸的电话。

而恰恰是这通电话，让他彻底坠入赌博的深渊。

付某斋

为了赌博，进派出所真的不值得。

然而，事到如今再多的懊悔也已然无用，等待付某斋的将是法律的严惩。

此次430专案共捣毁赌博窝点3个；

抓获犯罪嫌疑人27名；

缴获车辆

扣押涉案电脑42台、手机41部、银行卡100余张、现金12万余元、高档小轿车15辆、金银首饰20余件；

查获境外赌博网站3667个；

涉案资金流水达3亿多人民币。

判决书

2022年2月27日，海南省琼海市人民法院对此案件做出审判。

被告人朱某宁犯妨碍信用卡管理罪 判处有期徒刑5年7个月，，并处罚金100000元；

被告人黄某岸犯赌博罪判处有期徒刑3年，并处罚金210000元；

被告人陈某海犯赌博罪判处有期徒刑1年3个月，并处罚金30000元；

被告人付某斋因犯赌博罪判处有期徒刑1年，并处罚金30000元；

其余15名被告人因犯赌博罪分别被判处1-2年，并处罚金不等。

后记

令人深思的是，此次事情只是无数件跨境网络赌博案中的缩影。

无独有偶，就在不久前，2022年5月6日，重庆巴南警方成功打掉一个特大跨境网络赌球团伙，抓获犯罪嫌疑人133人。

初步统计，2017年至案发，该团伙涉赌资金流水高达56亿人民币。

警方抓获犯罪嫌疑人（重庆）

实际上，跨境赌博表面作为一种新兴的赌博方式，实则是集网络犯罪特点于一身的新型网络犯罪形式；

它严重败坏社会风气，危害经济安全，影响社会稳定，损害国家形象；

同时它也给个人带来很大的经济损失和心灵伤害，无数家庭因为赌博妻离子散；

而且赌博极其容易致使参与者深陷泥潭，是诱发其他犯罪的温床，应予严厉打击，从源头上斩断跨境赌博资金链。

警方现场查获图

因此，全国各地警方都有开展《全省公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪断链行动工作方案》；

为的就是能够坚决堵住境外赌场针对中国公民的招赌吸金通道，坚决遏制跨境赌博乱象。

从另一方面讲，光是公安机关严防死守是无法做到根除的；

网图：跨境网络诈骗常见套路

真正需要的是各位市民认清跨境赌博的骗人本质，筑起防火墙，自觉抵制诱惑，才不会掉进这无底的陷阱。

要知道，跨境赌博十赌十骗、十赌十输，你所尝到的虽有蝇头小利，都会让你付出千倍万倍的代价。

最后小编想说，冰冻三尺非一日之寒，放下所有偏执与侥幸，愿所有人都能警记不赌就是赢的道理。

参考文献

今日说法《跨境赌局》

中国青年网《重庆警方捣毁特大跨境网络赌球团伙 涉案赌资56亿元》

光明网《跨境网络赌博危害大！》