海南椰岛：第六届董事会第二十五次会议决议公告

海南椰岛：第六届董事会第二十五次会议决议公告

2015-06-06 00:00 来源：中国证券网

[公告摘要]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临 2015-044 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 6 月 2 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四、会议决议 经与会董事逐项审议通过了如下事项： 1、《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 ...

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