海南双成药业股份有限公司公告（系列）

移动版时间:2015-11-13 14:08

证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2015-104

海南双成药业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2015年11月10日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年11月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司宁波双成药业有限公司向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行申请银行贷款，贷款额度60,000万元，贷款期限8年。宁波双成将以土地为其贷款本金6,000万元提供抵押，公司根据宁波双成目前资金需求量暂对其提供20,000万元担保。

董事会认为：宁波双成为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。以上担保事项未提供反担保。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》。

（二）审议通过《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

Wang Yingpu先生、袁剑琳先生系关联董事，已回避表决。

该项议案审议前，已事前征得独立董事的认可。董事会在审议该项议案时，独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的公告》。

（三）审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年11月12日

证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2015-105

海南双成药业股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2015年11月10日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年11月12日14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次审议的关于增加2015年度日常关联交易预计额度的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2015年11月12日

证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2015-107

海南双成药业股份有限公司

关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、宁波双成以资产抵押向银行贷款

为满足公司全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）日常经营及长期发展资金所需，宁波双成拟向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“建设银行”）申请银行贷款，贷款额度60,000万元，贷款期限8年。宁波双成将以土地为其贷款本金6,000万元提供抵押，公司根据宁波双成目前资金需求量暂对其提供20,000万元担保。

本次抵押资产权属归宁波双成所有，抵押资产类别为土地使用权，所在地为宁波杭州湾新区，用途为工业用地。截至2015年9月30日，土地账面净值为5,754.66万元，土地评估值10,813.14万元。

二、公司为宁波双成银行贷款提供担保

（一）担保情况概述

根据公司第二届董事会第二十八次会议的决议，公司同意为宁波双成做贷款担保，担保金额为人民币20,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项经董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人：宁波双成药业有限公司

2、成立时间：2014年9月2日

3、注册资本：人民币16,600万元

4、住所：宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-055室

5、法定代表人：王成栋

6、经营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产、销售；化妆品、保健食品、医疗器械的生产、销售。（以上项目仅限筹建，筹建期间不得从事生产经营活动）自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、宁波双成为公司全资子公司，公司持有其100%股份。