北京朝阳通报6起出境游大案 逾千人被骗8000万
法制晚报讯 (记者 唐宁)“百元高品质团游迪拜,绝无强制购物”、“百元机加酒,自助游韩日”、“投入5万元能免费旅游1次,半年返还本金... ...” 今天朝阳检察院通报,2015年以来,朝阳检方办理以出境游名义骗取旅客保证金、投资款的案件共6件11人,涉及被害人、投资人逾千人、涉案资金达8000多万元。
典型案例
超低价吸引旅客参团 人回来“保证金”没了
国内旅行社为防止出境游客在境外滞留不归,会要求游客在出境前向旅行社缴纳一定数量的“保证金”作为担保,这已成为出境游不成文的惯例。
旅行社要求游客缴纳的“保证金”一般在数万元至数十万元不等,这使得一些不法旅行社打在“保证金”上打起了歪主要。
2013年4月至2014年9月24日期间,秦某某的旅游公司推出5天4夜日韩个人自由行项目,含往返机票和酒店,韩国团仅1000元、日本团1500元,收取保证金每人3万元至5万元不等,承诺旅游结束后45个工作日内退还。旅行社要求,保证金要通过银行转入秦某某个人账户。
旅客旅游回国后,按照合同约定向秦某某索要保证金时,秦某某却多次以公司财务出现问题、签证问题、有游客滞留日、韩导致资金被境外扣押等理由拖延还款,再后来秦某某干脆外逃。
法晚(法晚微信ID:fzwb_52165216)记者了解到,截至目前,该案共有100余人报案,涉及旅游保证金近2000万元。
投资旅游基金办年卡 看中旅游权益赔了本金
“投入5万元能免费旅游1次,半年还回本金。投入10万元能免费旅游4次,一年退回本金。”一家旅行社自2013年至2015年8年通过在路边发放此类宣传单,吸引投资人参与所谓的旅游投资。
2014年底,张女士了解到每人只需缴纳10万元的旅游保证金办理年卡,即可在2年内不缴团费享受“2+2”旅游套餐,可以选择两条长线、两条短线项目出境游,保证金1年后全额返还。
受公司业务员“免费旅游”的说辞鼓动,张女士觉得条件很优惠,为本人和丈夫支付了20万元旅游保证金,选定澳新、欧洲三国两条长线,巴厘岛、加勒比两条短线出境游。
2015年6月和11月,张女士和丈夫先后去了巴厘岛和澳大利亚旅游。在此期间,因为觉得该旅游方式省钱,张女士又为本人、丈夫和姐姐支付了30万元旅游保证金,这次不仅可以享受旅游服务,她还收到公司赠送的苹果手机和26000点可抵扣团费的积分。
2015年年末,约定的保证金退还时间将近,张女士却接到业务员通知,公司资金链出现问题,按照约定应当退还的40万元保证金都打了水漂。
据法晚(法晚微信ID:fzwb_52165216)记者了解,与张女士一样被骗还有很多人,他们很多都是希望家庭集体出游,为配偶、子女一块儿办理了年卡,缴纳数十万元本金,有的甚至为享受公司许诺的终身免费任意国家旅游服务,一次性支付了300万元。
目前,该案犯罪嫌疑人李某等三人因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被朝阳检察院批捕。
认购虚拟货币享优惠 未等出游公司人去楼空
2014年2月,刘女士接到自称某旅行社第六门市部的电话邀请,参加了一个旅游产品介绍会。
介绍会上,罗某向刘女士推荐该公司的乐游联盟项目,旅客缴纳800元会员费,签订惠游家庭合同书,即可享受个性化的行程安排、机票酒店预订。同时还可以300元/个的价格购买公司代金券性质的“乐豆”,在旅游时以“乐豆”抵扣部分费用。
据罗某供述称,“乐豆”在国内游每人十个可以抵一周的住宿,国外游每人两个“乐豆”抵一天的食宿。
刘女士当场缴纳了800元会费并购买了46000元的“乐豆”。之后,刘女士两次收到邮寄的旅游项目资料,可是还没等她参加旅游团,就发现联系不上该公司了。
原来罗某公司并无旅游经营资质,通过建立合作关系,以一家旅行社第六门市部名义招揽客户,签订长期旅游服务合同并向客户兜售“乐豆”。
罗某借助客户数量优势,以优惠价格从其他旅行社拿到低价组团资格,等客户提出旅游要求时,罗某再将客户外包给其他旅行社。
但因为罗某实际并无提供旅游服务的能力,外包成本不固定,维持运营只能寄望于客户滚雪球式的增长,靠后期收取的费用满足前期客户提出的出行要求,形成了典型的后债还前债的庞氏骗局。后终因资金链断裂而案发。
现罗某因涉嫌合同诈骗罪已被朝阳检察院批捕。
检察官提示
选择正规旅行社 避免受低价团诱惑
朝阳检察院的检察官表示,从已发案件来看,一些公司、个人无旅游行业经营资质,通过挂靠、合作等方式,接收游客后转包其他旅行社,游客权益极难保证。
为吸引游客,犯罪分子往往以“优惠”甚至“免费”为噱头。
检察官提醒游客,一定要选择正规有资质的旅行社出行,也可以到旅游管理部门和相关国家驻华使馆网站查询旅行社资质。
签订合同时,应仔细查看条款细节,对于明显低于市场价格甚至服务成本的团费报价、明显过高的保证金数额要求、提前收取大额服务费、入会费等行为应当保持警惕。
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