电信诈骗团伙部分台湾嫌犯疑有前科 对罪行表示忏悔

　　揭秘电信诈骗团伙诈骗伎俩

　　4月13号，77名电信诈骗犯罪嫌疑人被警方从非洲肯尼亚押解回国，这77名犯罪嫌疑人中有45人来自我国台湾地区。嫌犯是利用怎样的手段实施诈骗的呢？昨天，我们的记者采访了办案民警和犯罪嫌疑人。

　　办案民警介绍，这次从肯尼亚押解回国的77名电信诈骗犯罪嫌疑人分属两个诈骗团伙，其中一个以"医保"为幌子，冒充公检法人员对大陆居民疯狂进行诈骗。

　　北京市公安局海淀分局预审大队张琳雁称，受害人是老板提供一个座机的号码的号段，这个号码不固定针对大陆的哪个地区，然后由电脑手负责操作，通过电脑的固定程序发送到受害者的座机电话上，受害者如果听到这个座机电话响之后，接听，不管摁座机电话的哪个键，都可以回拨到诈骗团伙当中。

　　民警介绍，诈骗团伙每次拨打的电话号码可能有上万个，这其中一旦有受害人接听，并相信了语音中所说的"您的医保卡有问题"等说辞，并根据语音提示摁了某个号码进行查询，就开始与诈骗团伙接触上了，此时等待受害人的就是一个骗子精心设计的陷阱。首先接听电话的是诈骗团伙的"一线"人员，冒充的是医保局的人。

　　北京市公安局海淀分局预审大队张琳雁说：“一线是冒充医保局的人，然后医保局的人就说，你受害者医保卡上的个人信息，有可能是身份证号码、或者姓名之类的信息被盗用，然后涉嫌洗钱罪，要求你去跟公安机关报案，就是核查有没有这个事实。”

　　如果受害人上当继续接听，电话就会转接到诈骗团伙的"二线"人员，二线人员冒充的是大陆警察。此次被抓的这两个诈骗团伙，其中一个冒充的就是北京市公安局朝阳分局的民警，另一个冒充的是上海市公安局的民警。

　　台湾犯罪嫌疑简某：“我本身在二线，冒充北京市公安局朝阳分局刑侦队的警员，当时使用的名字叫左刚，一般接到电话，会先接受报案人(受害人)，他所需要提供的材料有名字、身份证号，还有出生日期，家庭地址，接收报案以后，我们会到小房间里头来做一个回拨动作。”

　　民警介绍，犯罪嫌疑人所说的回拨动作，就是让受害人说一个手机号，犯罪嫌疑人会主动拨给受害人，此时受害人手机上显示的是经过改号软件处理的北京市公安局朝阳分局刑侦大队的固定电话号码；为了获得受害人的信任，这时犯罪嫌疑人会故意让受害人拨打010114去查询、确认这个号码是正确的。受害人一旦深信不疑，骗子就会要求受害人讲出家中所有银行卡的卡号、余额等情况。

　　台湾犯罪嫌疑人简某：“我们首先会看他这个账户里头金额的大小，如果金额大我们会派人跟老板说，那会转到三线这个部分，三线就是属于金融犯罪调查科，也就是我的领导，如果金额小的话，就会以调查他的资金，清查他的资金是否干净，请他把资金转到一个账户当中来做调查。”

　　犯罪嫌疑人简某交代，受害人转钱的账户，其实就是犯罪嫌疑人的，一旦上当，资金就全部被骗，数额如果超过一万，二线人员就会按要求再转给自称"金融犯罪科科长"的三线人员。

　　北京市公安局海淀分局预审大队张琳雁：“就是说他这个里面的钱数是涉嫌洗钱，我们要对你这个余额进行查询，看你这个钱是否合法，这样的话让他们把钱转移到这个诈骗团伙提供的指定帐户上。”

　　在此期间，犯罪嫌疑人会要求受害人一直不要挂断电话，并且不要接听别人的电话，直到受害人转账成功。

　　部分嫌犯疑有前科 对罪行表示忏悔

　　采访中记者注意到，电信诈骗犯罪团伙中部分台湾犯罪嫌疑人是有吸毒、诈骗等犯罪前科的，他们在前往肯尼亚加入团伙之前，也是明知要去进行诈骗活动的，并且团伙内分工严格、等级分明。

　　办案民警介绍，在许多电信诈骗团伙中，老板和骨干都是台湾人，简某、许某所在的诈骗团伙亦是如此，老板"胖财"、"二线"和"三线"均为台湾人，剧本即"话术单"也是由台湾人来编写；"一线"则以没什么诈骗经验的大陆人为主。

　　老板"胖财"在招募人员时尤其看中那些有诈骗经验、有案底的人员，千方百计网罗到旗下。犯罪嫌疑人许某就是其中之一，许某，台湾台中市人，2010年曾因诈骗罪被台中市法院判处有期徒刑7个月，2014年7月去的肯尼亚，在诈骗团伙中，他扮演的是三线人员"金融犯罪科科长"的角色。

　　台湾籍犯罪嫌疑人许某：“因为他知道我在台湾有过这种行为(诈骗)，所以到肯尼亚的时候是直接担任三线的工作，比较没有接触过的是安排在一线，我是直接跳过一线二线，到更高的层级直接担任三级。”

　　犯罪嫌疑人简某，台湾桃园市人，2014年10月到的肯尼亚，在台湾有吸贩毒前科，是台湾警方追逃人员；在电信诈骗犯罪团伙中，它充当的是"二线"人员，冒充的是北京市公安局朝阳分局刑警大队的民警。

　　台湾犯罪嫌疑人简某：“我在做这个诈骗工作之前，知道是要做诈骗，当时也是答应了要去做这个诈骗的工作，来诈骗大陆的老百姓。”

　　犯罪嫌疑人简某交代，诈骗团伙里有详细的"诈骗话术单"，每个新成员加入时，都要先学习、背熟诈骗话术，实施诈骗时严格按照"话术单"进行。新加入的团伙成员只能从最低级的"一线"人员也就是"接线员"做起，然后根据诈骗业绩和伎俩的熟练程度逐步升级。层级之间分工严格，一线、二线诈骗人员不能靠近、更绝不允许擅自进入三线诈骗人员的工作房间，目的是团伙头目要确保最后诈骗资金的安全。

　　犯罪嫌疑人交代，团伙内一线人员也就是最底层的诈骗人员基本都是大陆人员，团伙的二线、三线高层人员和幕后老板主要是台湾人。不同层级的人，对诈骗所得的提成也不同。

　　台湾犯罪嫌疑人许某说：“薪水区别是，一线冒充医保局是6%，二线是分前后，前面是4%，二线后是5%，我冒充金融犯罪科科长是8%。”

　　另据介绍，老板"胖财"为拉人入伙、赢得信服，一般会提前支付一笔薪酬，并许诺给予高薪。然而，在诈骗犯罪得手后，"胖财"总是以各种理由拒发工资。

　　台湾犯罪嫌疑人许某：“他就说可以先以借钱的方式，他先借给我们，我就跟他借了十多万的台币，然后机票、食宿什么他都会处理，就是等于不用出一毛钱，还可以先拿一些钱。”

　　在警方问讯过程中，几名犯罪嫌疑人对自己针对大陆居民实施的诈骗行为，供认不讳，表示愿意接受法律的惩罚。

　　台湾犯罪嫌疑人简某：“本身也知道这个诈骗工作是一个错误的行为，也会去接受法律的制裁，希望政府能给我一个机会。大陆的老百姓们对不起。”

　　台湾犯罪嫌疑人许某：“我知道错了，真的是很对不起，我以后会改过自新。”

　　专家呼吁：两岸增强司法协助 更有力打击犯罪

　　针对台湾地区犯罪嫌疑人被遣返回大陆，本台记者就此专访了多位法学专家，从法律角度诠释遣返的合法合理性。

　　4月13日上午，67名在肯尼亚对大陆居民实施电信诈骗的犯罪嫌疑人被遣返回大陆，加上本月9号被遣返的10名电信诈骗犯罪嫌疑人共77人，其中45人是台湾地区犯罪嫌疑人。

　　中国青年政治学院 副校长林维：“犯罪主要按照属地管辖的原则，犯罪发生在我们中华人民共和国领域内的，就认为是在我国境内犯罪，我们刑法就可以管辖。那我们知道，电信诈骗涉及到的这个环节里面，至少比如说他要实施的这个欺骗的行为，那么这个欺骗的行为要传达到大陆，大陆的人，大陆的被害人上当受骗，上当受骗以后，他要通过其他的金融的手段，转帐、支付或者要存入一定的款项等等。那么这些，在肯尼亚实施这个欺骗的行为，跟被害人在这边被欺骗之后，这个进行支付的这些行为，都是属于整个犯罪行为，整个电信诈骗行为的一个必不可少的，密不可分的这么一个环节。”