海南航空(600221)个股公告正文

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个股公告正文

海南航空：第七届董事会第三十一次会议决议公告

日期：2014-11-12附件下载

    证券代码:600221 900945      股票简称:海南航空 海航 B 股   编号:临 2014-068
                          海南航空股份有限公司
             第七届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2014 年 11 月 11 日,海南航空股份有限公司(以下简称 “公司”或“海南航空”)第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告:
    一、《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》
    为降低资产负债率,充实资金实力,提升区域竞争力,促进山西航空有限责任公司(以下简称“山西航空”)的持续发展,海航航空集团有限公司(以下简称“海航航空”)拟以每股 1.65 元人民币的价格对山西航空现金增资 5 亿元。增资完成后,山西航空注册资本由 9.99 亿元增至 13.02 亿元,公司与长安航空有限责任公司、北京鸿瑞盛达商贸有限公司、海航航空集团有限公司的持股比例分别为 23.43%、27.18%、26.12%和 23.27%。
    独立董事意见:海航航空增资山西航空,将有利于山西航空降低资产负债率,充实资金实力、增强区域竞争力,对公司未来发展将产生积极影响。公司董事会审议此事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    该项议案内容详见与本公告同日披露的临 2014-069 号公告。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票 回避表决 3 票
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、《关于增资海南新生飞翔文化传媒股份有限公司的报告》
    为充分发挥附属广告资源效用,提升投资收益,海南航空拟以每股 1.00 元人民币的价格对海南新生飞翔文化传媒股份有限公司(以下简称“新生飞翔”)现金增资 1 亿元人民币。增资完成后,新生飞翔注册资本变更为 3.30 亿人民币,公司与海南海航航空销售有限公司、海航航空集团有限公司、海南航誉商务有限公司的持股比例分别为 30.30%、60.61%、8.48%、0.61%。
    独立董事意见:海南航空增资新生飞翔,将有利于公司充分发挥附属广告资源效用,提升公司投资收益,且新生飞翔正在筹划新三板上市工作,上市后将进一步提升公司投资收益,对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    该项议案内容详见与本公告同日披露的临 2014-070 号公告。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票 回避表决 3 票
    三、《关于与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司签订的报告》
    为充分利用附属广告资源,提高公司业务收入,海南航空股份有限公司及控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)拟分别与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司签订《特许经营权协议》,由新生飞翔独家经营公司及祥鹏航空限定的航机媒体产品,协议有效期限为 10 年。
    独立董事意见:新生飞翔在广告传媒领域运营多年,积累了丰富经验,公司及祥鹏航空签订该《特许经营权协议》有利于充分利用附属广告资源,提高公司业务收入,且收入稳定,有利于提升公司经营业绩。公司董事会审议此事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    该项议案内容详见与本公告同日披露的临 2014-071 号公告。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票 回避表决 3 票
    四、《关于召开公司 2014 年第八次临时股东大会的报告》
    公司董事会同意于 2014 年 11 月 28 日召开公司 2014 年第八次临时股东大会。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    特此公告
                                                     海南航空股份有限公司
                                                                    董事会
                                                  二〇一四年十一月十二日

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